"معدنية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-08-1438 الموافق 24-05-2017 في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني البالغ 37.70% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م .

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م.

3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016م.

4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مالكي أسهم الشركة بمقدار نصف ريال لكل سهم وبإجمالي قدره (14,056,044.5) ريال، وستكون احقية الارباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق (وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الارباح).

5- الموافقة على توزيع مكافأة نقدية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو وبإجمالي قدره (1,200,000) ريال.

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها، للدورة التي تبدأ في 25/5/2017م حتى 24/5/2020م وتعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزوني. 3- عبدالعزيز بن سيف المسعود.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2016م. 

8- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2017م حتى 24/5/2020م وهم (الترتيب بحسب أعلى نسبة تصويت):

- مطلق بن حمد المريشد
- عبدالعزيز بن صالح العبودي
- شاكر بن نافل العتيبي
- ريان بن وضاح طرابزوني
- عمر بن محمد نجار
- طلال بن عبدالكريم النافع

9- الموافقة على تعيين مراقـب الحسابات (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.