"صناعة الورق" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المقرر عقدها في فندق هوليدي إن (قاعة أبها) بشارع الملك سعود بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/sWZPt4Fc6k62) في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ 02/11/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/07/2017م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

3. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

4. التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2017م وتحديد اتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

6. التصويت على تعيين الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم. (مرفق السيرة الذاتية)

7. التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل المهندس/ جميل بن جميل عثمان سفره. (مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس. (مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26/04/2018م والموافقة على تعديلات لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الاستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى والاستاذ/ عزام عبدالله آبا الخيل والاستاذ/ بدر بن سليمان الصليع. (مرفق السير الذاتية)

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة عن العام 2016 لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمقدار (100,000 ريال) تحسب على أساس 80% على الحضور. وفي حال كان العضو في أكثر من لجنة تصرف للجنة واحدة فقط.

11. التصويت على تعديلات الحوكمة الداخلية للشركة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ/2015م) ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ.. (مرفق)

13. التصويت على اضافة بند الأسهم الممتازة بالمادة التاسعة بالنظام الأساسي المعدل.

14. التصويت على تعديل أصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول بالمادة السادسة عشر بالنظام الاساسي المعدل.

15. التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالمادة السابعة عشر بالنظام الاساسي المعدل.

16. التصويت على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة بالمادة العشرون من النظام الاساسي.

17. التصويت على تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالمادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي.

18. التصويت على تعديل صلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب بالمادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.

19. التصويت على تعديل مادة توزيع الارباح بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي.

علماً بأنه سيتم عقد هذه الجمعية بمن حضر من المساهمين، وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 22/07/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. 

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.