"أسمنت ينبع" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 4 ذو القعدة 1438هـ الموافق 27 يوليو 2017م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany وذلك للموافقة على البند التالي : 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الرابعة عشر والتي تبدأ في 21/6/2017م وتنتهي في 20/06/2020م وهم السادة المرشحين أسمائهم( مرفق السير الذاتية للمرشحين ) :

1. فهد بن صالح العجلان ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) (رئيس اللجنة) 
2. أمين بن عبدالله السنيدي ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ) (عضو اللجنة) 
3. عبدالعزيز بن سليمان الراجحي (عضو اللجنة)
4. تركي بن مساعد المبارك ( ممثل صندوق الاستثمارات العامة )(عضو اللجنة )
5. عزيز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة )

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وبمن حضر من المساهمين . 

2- لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أوأحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل وارساله إلى العنوان التالي شركة اسمنت ينبع ص ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1308 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أو على الإيميل التالي investors@yanbucement .com ومرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

نموذج التوكيل : 
تاريخ التوكيل : 
الموافق : 
أنا المساهم () ، الجنسية () بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم ( ) صادرة من ( ) بصفتي ( )أو ( مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ( ) ومالك لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة ( ) مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في ( ) برقم ( )، واستنادا لنص المادة ( ) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العادية السادسة والثلاثون والتي ستعقد في مقر الشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (18:30) من يوم 4 /11 /1438هـ الموافق 27 / 7 / 2017، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل :
رقم الهوية / الإقامة أو جواز السفر: 
توقيع الموكل : 

يشترط الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون الاجتماع الأول وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : https:// www.tadawulaty.com.sa K kK نود التأكيد بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2017م /23/7 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التصويت بتاريخ 26/7/2017 في تمام الساعة الثالثة ظهراً .