"صناعة الورق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي تم عقدها مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 02/11/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/07/2017م بفندق هوليدي إن الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني بمن حضر من السادة المساهمين بنسبة (12,831%).

وقد أقرت جميع بنود الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

3. الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

4. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري (BDO) لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2017م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

6. الموافقة على تعيين الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم.

7. الموافقة على تعيين الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل المهندس/ جميل بن جميل عثمان سفره.

8. الموافقة على تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس.

9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26/04/2018م والموافقة على تعديلات لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الاستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى والاستاذ/ عزام عبدالله آبا الخيل والاستاذ/ بدر بن سليمان الصليع.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة عن العام 2016 لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمقدار (100,000 ريال) لكل عضو تحسب على أساس 80% على الحضور. وفي حال كان العضو في أكثر من لجنة تصرف للجنة واحدة فقط.

11. الموافقة على تعديلات الحوكمة الداخلية للشركة.

12. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ/2015م) ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ..

13. الموافقة على اضافة بند الأسهم الممتازة بالمادة التاسعة بالنظام الأساسي المعدل.

14. الموافقة على تعديل إصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول بالمادة السادسة عشر بالنظام الاساسي المعدل.

15. الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالمادة السابعة عشر بالنظام الاساسي المعدل.

16. الموافقة على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة بالمادة العشرون من النظام الاساسي.

17. الموافقة على تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالمادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي.

18. الموافقة على تعديل صلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب بالمادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.

19. الموافقة على تعديل مادة توزيع الارباح بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي.