"نادك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم الأحد 22/03/1439هــ الموافق 10/12/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض المبين على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/bYRaU5sJi982 .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)

2-التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)

3-التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق)

4-التصويت على السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)

5-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتكون المادة الحادية عشر. (النظام بالمرفق)

6-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالقيود على أغراض أسهم الخزينة لتكون المادة الثانية عشر. (النظام بالمرفق)

7-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بارتهان أسهم الشركة لتكون المادة الثالثة عشر. (النظام بالمرفق)

8-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة ببيع الشركة لأسهمها لتكون المادة الرابعة عشر. (النظام بالمرفق)

9-التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالأسهم المخصصة للموظفين لتكون المادة الخامسة عشر. (النظام بالمرفق)

10-التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

11-التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

12-التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المواد أعلاه. (النظام بالمرفق)

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. 

وعملاً بأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الإربعاء الموافق 06 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa .

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: Shareholders.relations@nadec.com.sa