"الباحة للإستثمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي من المقرر عقدها بإذن الله بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي https://goo.gl/maps/gKiENnbvvuv 

وذلك يوم الاثنين 23 ربيع الأول 1439ه الموافق 11 ديسمبر 2017م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة المرفق

2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المرفق

3- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المرفق

4- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المرفق

5- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة المرفق

هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى مقر إدارة الشركة (مصنع الجلد الصناعي) بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي أو على صندوق البريد 448 بلجرشي 22888 أو على فاكس الشركة رقم 0177224445 وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 07 ديسمبر 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 11 ديسمبر 2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولات (www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيها.

للاستفسار يرجى التواصل بإدارة الشركة عبر الهاتف رقم 0177223333 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني invest@albahacompany.com .