"اكسترا" تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 27 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 أبريل 2021م. يرجى من المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وتتوفر فيهم شروط ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2017م (مرفق)، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة على البريد الإلكتروني (compliance@extra.com) أو على العنوان البريدي التالي:

الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، المركز الرئيسي مدينة الخبر، شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (الساحلي سابقاً)، حي الروابي منطقة الراكة، هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997) ، أو فاكس (8581532-13-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية ، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 4 يناير 2018م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين 19 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 05 فبراير 2018م وفقاً للضوابط التالية:

1- تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. 

2- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

3- إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية: 

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. 

- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. 

- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4- تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx)، 

مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.