"الكيميائية الأساسية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في المركز الرئيسى للشركة الكائن المنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام والمبين بالرابط الأتى https://www.google.com.sa/maps/@26.3903335,50.1378501,692m/ يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء بتاريخ 20/05/1439هـ الموافق 06/02/2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي

1-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة ( مرفق )

2-التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت( مرفق )

3-التصويت على لائحة معايير وإجراءات عضوية المجلس ( مرفق )

4-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه( مرفق ) 

وطبقا للمادة 86 من نظام الشركات والمادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسى للشركة يكون لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية الحق في حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً حسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217201 فاكس 0138472648 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة او وكالة بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيلوعملاً بأحكام المادة 28 من النظام الأساسي الحالي للشركة فإن اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيلويسر الشركةأن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمينhttps://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف 0138217201 فاكس 0138472648.