"إستثمار" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة البنك السعودي للإستثمار السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 08-08-1439 الموافق 24-04-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5- التصويت على الأتعاب الاضافية (تدفع لمرة واحدة) لمراجعي حسابات البنك عن عام 2017م لتقييم ومراجعة كفاءة تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9.

6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.

7- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م باجمالي قدره (4,959,000) ريال سعودي.

8- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 450 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ،كما سيتم الإعلان عن تاريخ و طريقة توزيع الأرباح لاحقا. 

9- التصويت على شراء البنك لعدد يصل الى 10,072,590 سهماً من اسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية وتفويض مجلس الادارة باتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وكذلك تفويض مجلس الادارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيه سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين اذا كان بمقابل.

10- التصويت على تعديل لائحة السياسات والمعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الادارة. (مرفق) 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 3533 الرياض 11481 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114778433 .