"رعاية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، والذي عقد في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 29-07-1439هـ الموافق 15-04-2018م بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، حيث بلغت نسبة الحضور 44,16% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017م.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية (بدون شروط تفضيلية) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (105,908,482) ريال سعودي.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين والأستاذة مي بنت محمد الهوشان و الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل (بدون شروط تفضيلية) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (306,854,180) ريال سعودي. 

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية (بدون شروط تفضيلية) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (1,222,079) ريال سعودي.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية (بدون شروط تفضيلية) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (26,917) ريال سعودي.

8- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2018م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2018م والربع الأول من العام 2019م للشركة وتحديد أتعابه.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م قدرها (٤٤,٨٥٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع ١ ريـال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ١٠% من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، والذي يوافق 30 رجب 1439هـ الموافق 16 ابريل 2018م، علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الأحد الموافق 22/04/2018م، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين على البريد الالكتروني: investorrelations@care.med.sa

10- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2017م.

11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017م بواقع (200) ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1,800,000) ريال.

12- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.