"بتروكيم" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في فندق هوليدي ان الازدهار، الرياض، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 30-7-1439هـ، الموافق 16-4-2018م، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور86.28 % من رأس المال، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

4) الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة أرنست ويونغ وبنسبة 98.1% من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول للعام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (240) مليون ريال عن عام 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يكون تاريخ صرف الأرباح في 29-4-2018م. 

7) الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وهي عبارة عن تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2017م مبلغ 3,2 مليون ريال. كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة السعودية وشركة بتروكيم، وهما معالي الأستاذ حمد السياري، وسعادة الأستاذ سليمان المنديل، بصفتهم الشخصية. 

9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إياد عبد الرحمن الحسين، عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 11-4-2016م، على أن يكون تعيينه نافذاً اعتبارا من تاريخ 14-1-2018م، وذلك خلفاً للأستاذ / رياض عتيبي الزهراني، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 10-4-2019م. 

10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إياد عبد الرحمن الحسين عضو غير تنفيذي في لجنة المراجعة اعتباراً من 14-1-2018م وحتى نهاية دورة لجنة المراجعة الحالية بتاريخ 10-4-2019م. وذلك بدلا عن الأستاذ/ رياض عتيبي الزهراني المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 14-1-2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية في 11-1-2018م، يأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة. 

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12) الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 

13) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. 

14) الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. 

15) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.