"مجموعة السريع" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) والتى عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 26 إبريل 2018م، بفندق مريديان طريق المدينه بجدة، وبعد إكتمال النصاب النظامي اللازم حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 54.52 % من إجمالي عدد أسهم الشركة ، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي : 

1 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م.

2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م.

3 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م.

4 ) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب البسام وشركاه من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م.

6) عدم الموافقة على صرف مبلغ ( 826.061) (ثمانمائة وستة وعشرون الف وواحد وستون ريـال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 6.037 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).

8 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 37.199 مليون ريال عن توريد مواد خام. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 

9 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (كبار التنفيذيين) مصلحة مباشرة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 2.456 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).

10 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها (شريك بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2017م بلغت 6.789 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).

11) الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التى تبدأ بتاريخ 16 يوليو 2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهى في تاريخ 15 يوليو 2021م، فقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم : 

1- صالح ناصر عبدالعزيز السريع
2- عبدالله حمدان عبدالله السريع
3- منذر محمد عبدالله السريع
4- وائل سعد عبدالعزيز الراشد
5- منصور صالح الحمد الخربوش
6- نادر راشد محمد الناصر 
7- عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد

12) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 16 يوليو 2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 15 يوليو 2021م ،وهم التالية أسمائهم : 

أ / المهنددس / منصور صالح الخربوش 
ب / الأستاذ / عصام عبداللطيف المجلد
ج / الأستاذ / حمدان على مطر