"عناية للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد 26/09/1439هـ الموافق 10/06/2018م بمقر الشركة الرئيسي و الكائن بشارع الأمير سلطان بمدينة جدة على الرابط:https://goo.gl/maps/xJETNAtA7yx  وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

أولاً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الشركة وفقاً لما يلي:

-رأس المال قبل التخفيض (200,000,000) ريال مائتي مليون ريال

-رأس المال بعد التخفيض (100,000,000) ريال مائة مليون ريال.

-تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون سهم (20,000,000) إلى عشرة ملايين سهم (10,000,000) وذلك بإلغاء عشرة ملايين سهم (10,000,000)،

-تبلغ بنسبة التخفيض (50%) من راس مال الشركة، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (2) سهم. 

-السبب الرئيسي للتوصية بتخفيض رأس المال إعادة هيكلة راس المال من اجل إطفاء ما قيمته مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/03/2018م وذلك بقيمة الأسهم الملغاة.

-التأثير المحتمل للتخفيض على التزامات الشركة: لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

تاريخ التخفيض: أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض راس المال وعدد الأسهم.

ثانيا : التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم 1 من جدول الأعمال. (مرفق)

ثالثا : التصويت على تعديل المادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

رابعا: التصويت على تعديل المادة الثالثة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى مقر الشركة الرئيسي و الكائن بشارع الأمير سلطان بمدينة جدة على الرابط:https://goo.gl/maps/xJETNAtA7yx أو إرسالها على على البريد الإلكتروني التالي: Mostafa.Younbaawi@saudienaya.com أو إرسالها على الفاكس رقم 0126640833 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من 10 صباحاُ من يوم الأربعاء 1439/09/22هـ الموافق 06/06/2018م حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد 1439/09/26هـ الموافق 2018/06/10م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .