"ولاء للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 14-09-1439 الموافق 29-05-2018 في فندق القصيبي في مدينة الخبر وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ النصاب القانوني للإجتماع الثاني 36.84% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال سعودي إلى 440 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 10% بالتالي زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 44 مليون سهم من خلال منح سهم مجاني لكل 10 أسهم قائمة، علما بأنه ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 40 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة. و سوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و هو يوم الثلاثاء بتاريخ 14-9-1439هـ الموافق 29-5-2018م و الذين تظهر أسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

5. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي و المتعلق برأس مال الشركة.

6. الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسي و المتعلق بالدعوة للجمعيات.

7. الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من نظام الشركة الأساسي و المتعلق بالوثائق المالية.

8 إلى 15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و بين أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

16. الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين (عمل منافس) و الترخيص له لعام قادم.

17. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

18. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة و هم شركة البسام و شركاه المحاسبون المتحالفون و شركة كي بي إم جي (الفوزان و شركاه) من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

19. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

20. الموافقة على سياسة المكافآت، بعد وضعها كسياسة منفصلة عن لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

21. الموافقة على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

22. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.

23. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.

24. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.