"التطويرية الغذائية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للشركة بالرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-11-1439 الموافق 25-07-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1.التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 12 2017م

2.التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.

3.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م.

4.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5.التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.

6.التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالتحول. (مرفق)

7.التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

8.التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.(مرفق)

9.التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.(مرفق)

10.التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.(مرفق)

11.التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.(مرفق)

12.التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)

13.التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.(مرفق)

14.التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.(مرفق)

15.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.(مرفق)

16.التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق)

17.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) لإكمال دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعينه في 15/02/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م (مرفق).

18.التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن سعد العشري عضواً في مجلس الادارة (غير تنفيذي) لإكمال دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعينه في 15/02/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م (مرفق).

19.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ هذه الجمعية وحتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالية في 29/10/2021م، والمرشحين هم: (مرفق)الأستاذ/ سعد بن صنيتان هديب ـــ غير تنفيذي (رئيس اللجنة)الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن ـــ غير تنفيذي (عضو اللجنة) الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم العجلة ـــ مستقل (عضو اللجنة)

20.التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

21.التصويت على لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر. (مرفق)22.التصويت على لائحة عمل اللجنة التنفيذية. (مرفق)

23.التصويت على لائحة سياسة مكافأة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. (مرفق)

24.التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائحويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيهكما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وان يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112886883 أوالبريد الإلكتروني dwf.com.sa@board وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الاحد 09/11/1439هـ الموافق22/07/2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.