"صناعة الورق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين بتاريخ 30/12/1439هـ الموافق 10-09-2018م في المقر الرئيسي للشركة بالصناعية الثانية بمدينة الدمام، بعد اكتمال النصاب القانوني للتصويت أصالة ووكالة وعن بعد وبنسبة حضور بلغت (13.15%) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من :

الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

المهندس/ حسان بن مريزن عسيري ( الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)

قد أوكل الأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع ( رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب رئيس المجلس) في الحضور نيابة عنه.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة حيث كان قبل التخفيض 450,000,000 ريال، وبعد التخفيض 245,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدره 45.56% وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 45,000,000سهم إلى 24,500,000سهم , سيتم تخفيض 0.911سهم لكل سهمين وذلك بإلغاء عدد 20,500,000 سهما , ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس المال الى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلا ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامتها المالية , علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) سيتم بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2-الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 

3-الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس المتعلقة برأس المال في حال الموافقة على البند الأول من أعمال الجمعية. 

4-الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس والمتعلقة بالأكتتاب في الأسهم.

5-الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس والمتعلقة بالأسهم الممتازة .

6-الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين .

7-الموافقة على اضافة المادة الرابعة عشر الى النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها .

8-الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس.

9-الموافقة على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 

10-الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأت أعضاء المجلس.

11-الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

12-الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.

13-الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

14-الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

15-الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات . 

16-الموافقة على تعديل الماد الرابعة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب أجتماع الجمعية العامة العادية.

17-الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب أجتماع الجمعية العامة الغير عادية. 

18-الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير اللجنة.

19-الموافقة على تعديل المادة السابعة والاربعون من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية .

20-الموافقة على تعديل المادة الثامنة والاربعون من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 

21-الموافقة على تعديل المادة التاسعة والاربعون من النظام الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.

22-الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الاساس بما يتفق مع الإضافة الجديدة.