"لجام للرياضة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه بموجب توكيل خطي( حسب النموذج المرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لدى الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة الآتي: شركة لجام للرياضة شارع الثمامة حى الغدير ص.ب 295245 الرياض الرمز البريدي 11351 المملكة العربية السعودية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

2. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك فى الشركات (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة. (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة. (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال . (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس. (مرفق).

11. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق).

12. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان. (مرفق).

13. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق).

14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق).

15. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق).

16. التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات مجلس الإدارة. (مرفق).

17. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق).

18. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق).

19. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).

20. التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق).

21. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق).

22. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).

23. التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).

24. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق).

25. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات. (مرفق).

26. التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).

27. التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).

28. التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإستحقاق الأرباح. (مرفق).

29. التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق).

30. التصويت على ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديل المقترح. (مرفق)

31. التصويت على إنهاء دورة مجلس الادارة الحالية مبكراً اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك في حال تمت الموافقة على البند العاشر الخاص بتعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة.

32. التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من 10 ديسمبر 2018 م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند التاسع الخاص بتعديل المادة السابعة عشر والبند الحادي والثلاثون أعلاه.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

33. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2021م، علماً بأن المرشحين هم الآتية أسمائهم:

1- الدكتور / محمد بن فرج الكناني، رئيساً.

2- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري، عضواً.

3- الاستاذ / وسام بن حسين الفريحي، عضواً.

(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

34. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنويً أو ربع سنويً عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

35. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم عضو مستقل بالمجلس اعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2018م يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.(مرفق)

36. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج المجلس، في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 24 سبتمبر 2018م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للجنة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

37. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدلة (مرفق).