"السعودية للأسماك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)

‌أ. رأس المال قبل التخفيض 200,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 101,100,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 49.45%.

‌ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 10,110,000 سهم.

‌ج. سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.0222 سهم.

‌د. سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

‌ه. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 9,890,000 سهم من أسهم الشركة.

‌و. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

‌ز. وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2)التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض.

3)التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي لتتوافق مع نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض في حال تمت الموافقة على البند رقم (2) من جدول الأعمال (مرفق).

4)التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال (مرفق).

5)التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

6)التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعين (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

7)التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

8)التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعين (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

9)التصويت على تعديل المادة الثانية والخمسون (52) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الإجتماع الثالث سينعقد بمن سيحضر من السادة المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق المالية.

للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0138591919 تحويلة 3321 أو الكتابة إلى العنوان التالي: الشركة السعودية للأسماك، عناية: علاقات المساهمين (ص.ب6535 الدمام 31452) أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني (Investors.Relations@saudi-fishes.com). كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

النظام الأساسي الحالي والتعديلات المقترحة والنظام بعد التعديل.