"صناعة الورق" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإستخدام الإحتياطي النظامي والبالغ 66,248,858 ريال سعودي وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والتي تقدّر بـ 43.9% من رأس مال الشركة.

ثانياً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين فهد بن محمد الداوود عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م.

ثالثاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعد بن عماش الشمري عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين سليمان بن عبدالعزيز الزبن عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد (رئيس المجلس)

الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

المهندس/ سعد بن عماش الشمري.

ولم يتمكن كل من الأعضاء التالية أسمائهم من الحضور لظروفهم الخاصة التي أخبروا عنها رئيس المجلس مسبقاً:

الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

والأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع (رئيس لجنة المراجعة)

المهندس/ حسان بن مريزن عسيري

الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن

المهندس/ فهد بن محمد الداوود

وقد أوكل كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم وهم الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) والأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ بدر بن سليمان الصليع عضو اللجنتين في تمثيل اللجان نيابة عنهم.