"معادن" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.

6- التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق).

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، ايميل: invest@maaden.com.sa