"الوطنية للتعليم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاستاذ / خالد بن محمد الخضير

2- الاستاذ / عبدالعزيز بن حمود الذياب

3- الاستاذ / عبدالعزيز بن محمد السويلم

4- الاستاذ / ابراهيم بن علي العبودي

واعتذر عن الحضور :

1- الاستاذ / محمد بن ابراهيم الخضير

كما حضر اعضاء لجنة المراجعه :

1- الاستاذ /سعد بن صالح بن ابراهيم السبتي (رئيس لجنة المراجعه )

2- الاستاذ / محمد بن فرحان بن محمد بن نادر( عضو لجنة المراجعه )

كما حضر اعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت :

1-الاستاذ / عبدالعزيز بن حمود الذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

2- الاستاذ / ابراهيم بن علي العبودي (عضو لجنة الترشيحات والمكافأت)

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-08-2018 م

3- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-08-2018 م

4-الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي الذي سينتهي في 31-08-2019 م والربع الاول والثاني من العام المالي المنتهي في 31-08- 2020م

5-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-08-2018 م بإجمالي مبلغ (17.200.000) ريال بواقع (0.40) هلله للسهم الواحد بما يعادل 4% من رأس مال الشركة وأحقيه الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن اعتبارا من تاريخ يوم الخميس 30 جمادي الاخرة 1440هـ الموافق 7مارس2019.

6-الموافقة على براءة ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-08-2018 م .

7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، والاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود مقاولات انشاء خلال عام 2018 وممتدة للعام 2019 وهي عبارة عن عقد + 2ملحق لتنفيذ مقاولة أنشاء مبنى فصول دراسية إضافية لمدارس التربية النموذجية لمجمع الريان ، وقيمة العقد (6.582.500) ريال وقيمة ملحق عقد اعمال اضافية بقيمة (287.759) ريال ، وبدون شروط تفضيلية.

8-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة أجا للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، والاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وبناء على توصية لجنة تلقي العطاءات بالتعاقد مع شركة أجا للتجارة والمقاولات لتنفيذ وانشاء مجمع الترجي التعليمي وقيمة العقد الإجمالية 25.367.843 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة ، وبدون شروط تفضيلية.

9-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة ، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، والاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود استئجار عمالة للصيانة والنظافة خلال عام 2018 وممتدة للعام 2019 وهي عبارة عن عقد استئجار عمالة تكلفة العامل الشهرية(3075) ريال للعامل الغير سعودي ، ومبلغ من ( 4000) ريال الى ( 5500) ريال عن العامل السعودي حسب طبيعة عمله (فني – عامل ) وهي عقود مستمرة بقيم متغيرة على حسب عدد العمال ، وبدون شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة ريفان للتشغيل والصيانة ، والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ محمد بن ابراهيم الخضير ، والاستاذ / خالد بن محمد الخضير مصلحة مباشرة فيها وهي عقود ادارة وتشغيل لمشاريع الشركة بقيمة (1.5%) من عقود مقاولي المشاريع وهي عقود مستمرة ، وبدون شروط تفضيلية.

11- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي الذي سينتهي في 31-08-2019 م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والاجراءات التنظيمية .

12- الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة (بدل حضور جلسات ) عن العام المالي المنتهي في 31-08-2018 م بمبلغ اجمالي (16000ريال ) بواقع (1000) ريال عن الاجتماع الواحد لكل عضو .