| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجموعة سامبا المالية دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق كروان بلازا بمدينة الرياض، قاعة ابن بطوطه 4 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/qf6J2HBcoW72 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-18 الموافق 2019-03-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للمجموعة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | التصويت على البنود التالية:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة، باعتماد صرف أرباح عن النصف الثاني لعام 2018م قدرها 2.324مليون ريال سعودي وبواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، والتي تمثل 10% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1,911 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2018م بواقع0,80 ريال للسهم الواحد والذي سبق توزيعه، وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2018م مبلغ وقدره 4.235 مليون ريال سعودي وبواقع 1.80 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 18% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. حيث ستكون أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية يوم الأثنين 25 مارس 2019م (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح على السادة المساهمين يوم الأحد بتاريخ 7 ابريل 2019م. 5. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م بمبلغ إجمالي (4,755) ألف ريال سعودي. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. 7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم. 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 9. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وفق ماجاء في توصية مجلس الإدارة الموقع بتاريخ 20 فبراير 2019م، والتي تبدأ من تاريخ 25 مارس 2019م وتنتهي في 19 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالية اسمائهم: - الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس. (رئيساً) - الأستاذ/ أياد بن عبدالرحمن الحسين. - الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي. - الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الساده. - الأستاذ/ علي بن سليمان العايد. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس تاريخ 14/07/1440هـ الموافق 21/03/2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراُ من يوم انعقاد الجمعية الاثنين تاريخ 18/07/1440هـ الموافق 25/03/2019م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى المجموعة أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد المجموعة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 0114799481 أو ترسل للمركز الرئيسي للمجموعة الكائن بطريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، صندوق بريد 833 الريــاض 11421 أو مناولة مكتب أمين سر مجلس الإدارة، علماً أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل)
يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال (أمانة سر مجلس الإدارة) على الأرقام 4774770/011 تحويلة 4418 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}