"العبداللطيف للإستثمار الصناعي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر ( الاجتماع الأول )

بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 19:30من مساء يوم الأربعاء 20/07/1440هـ الموافق 27/03/2019م

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م ومن رصيد الأرباح المبقاة والبالغ قيمتها(20.312.500) ريال بواقع (0.25) ريال للسهم أي بنسبة 2.5 % من رأس مال الشركة وعلى أساس 81250000 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمواد السجاد والموكيت، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 47.155 ألف ريال ، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل.(مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر) ،علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.217 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة (عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) التابعة للشركة) وبين مفروشات العبداللطيف (المستأجر)، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 793 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةللتعامل. (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة من الشركة إلى مفروشات العبداللطيف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 116 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 301 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) (عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (التابعة لشركة ) ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 158 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 327 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف ) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه، ومدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيليةفي التعامل. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (عضو تنفيذي) والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (عضو مستقل ) مصلحة (غير مباشرة)فيها، وهي عبارة عن المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 1.808 ألف ريال، مدة التعامل ( 01/01/2019م – 31/12/2019م). علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)

16. التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م بإجمالي (400,000) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والأستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة يتنازلون عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

17. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( شركة العبداللطيف لاستثمار الصناعي – المدينة الصناعية الثانية – طريق الخرج شارع 216 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين (0112658888- تحويلة 322 /البريد الكتروني:saad@carpets.com)