"لازوردي للمجوهرات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (ص.ب 41270 – الرياض 11521 المملكة العربية السعودية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

6. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)

7. التصويت على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمهاوبيعها وارتهانها. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (45)من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بيلوترا ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

15. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. سونيل بيلوترا.

ج. بريان نورمان ديكي.

د. عادل عبدالله صالح الميمان.

16. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علما بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير فى سياق الأعمال الاعتيادية للشركة. (مرفق)

19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

20. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ( حسب الصيغة المرفقة ).

https://www.tadawulaty.com.sa

هاتف: 1119 265 11 966+

فاكس: 6060 265 11 966+

البريد الالكتروني (investors@lazurde.com)

والله الموفق،،،