"ساب" يعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. الأستاذ/ خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ محمد عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ/ سليمان عبدالقادر المهيدب

5. الأستاذ/ سعد عبدالمحسن الفضلي (رئيس لجنة المخاطر)

6. السيد/ ديفيد ديو (رئيس اللجنة التنفيذية)

7. السيد/ سمير عساف

8. السيد/ ستيفن موس

وقد اعتذر عن الحضور:

1. السيد/ جورج الحيضري

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قدرها 1500 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10.0% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاربعاء 27 رجب 1440هـ الموافق 3 ابريل 2019م.

وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الاربعاء 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 ابريل 2019م.

6- الموافقة على تعيين كل من الساده / كي بي إم جي الفوزان وشركاه، والساده / ايرنست اند يونغ كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام 2019م، وتحديد أتعابهم.

7- الموافقة على صرف مبلغ 4,582,250 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2018م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.