"الفخارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الثاني)

بند2:- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند3:- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بند4:- الموافقة على تعيين مكتب عبد القادر بانقا كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول من العام المالي 2020م و تحديد أتعابه.

بند5:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

بند6:- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

بند7:- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

بند8:- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.

بند9:- الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

1. سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ سعد سعود إبراهيم السياري (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية)

3. الشيخ / عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى (عضو لجنة المراجعة)

4. الشيخ / عبد الله سليمان عبد الرحمن الضبعان (عضو لجنة الترشيحات و المكافآت)

5. الدكتور / علي عبد الرحمن صالح الخلف (رئيس لجنة الترشيحات المكافآت)

6. الدكتور / مؤيد عيسى سليمان القرطاس

و لم يتمكن من الحضور لأسباب خاصة:

الدكتور/ عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميد (رئيس لجنة المراجعة)