"ينساب" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

7. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018م يوم الخميس 1440/08/13هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/04/18م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

1. الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار

2. الأستاذ مرهف بن محمد المدني نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المخاطر

4. المهندس حسام بن عبدالله الزامل

5. الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر رئيس لجنة المراجعة

6. المهندس قاسم بن صالح الشيخ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

7. المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين