"جزيرة تكافل" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ 1,280 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018 م.

7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. (مرفق السير الذاتية).

8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. (مرفق السير الذاتية)

وهم كل من:

• الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة

• الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار

• الاستاذ/ محمد بن علي العماري

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 99,841 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1,654 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 130 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال. (مرفق)

• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري ص.ب:5215- جدة 21422) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.