"العمران للصناعة والتجارة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفى الشركة)ارسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لاحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، او احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الالكتروني (Omran@alomranco.com) أو يرسل على العنوان البريدي الرياض (40569 ) و الرمز البريدي ( 11511 ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع (اصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية واصل التوكيل

وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه

2/ التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2018م

3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه .

6/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 19/9/2019م وتنتهى في 18/9/2022م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق).

7/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران والسيد / ناصر محمد بن عمران والسيد / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2018م قد بلغت (4098225ريال) علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق ) .

علما بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت تاريخ29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء تاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م ،

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://WWW.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

وللاستفسار يمكنكم الاتصال بإدارة علاقات المساهمين 0112305566 تحويلة 117

او التواصل على البريد الإلكتروني info@alomranco.com