"بنك استثمار" يعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)

2ـ الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4ـ الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

5- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1ـ الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة)

2ـ الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ صالح العذل

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- الموافقة على تعيين كي بي ام جي وديلويت مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (4,967,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

9- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة الدعوة للجمعيات.

10- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

11- الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.