"أسمنت الشمالية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، بمبلغ مالي قدرة 180,000 ريال.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2018م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن استئجار مكاتب للشركة دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2018م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وعضو مجلس الإدارة وسعود بن سعد العريفي وعضو مجلس الإدارة محمد بن فايز الدرجم مصلحه فيها، والعقد عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2018م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (34,602) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (4,625,238) ريال سعودي.

1.المهندس/ سعود بن سعد العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب) (رئيساً للجمعية)

2.الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:

1.الشيخ/ سليمان بن سليم الحربي

2.المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم

3.الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي

4.المهندس/ محمد بن فايز الدرجم

كما حضر ممثلاً عن لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت الاستاذ/ خالد بن عبد العزيز العريفي (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)