"سبكيم العالمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. المهندس / عبدالله سيف السعدون

2. الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل

3. المهندس / رياض أحمد سالم

4. الدكتور / عبدالرحمن أحمد الجعفري (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي

6. الأستاذ / بندر علي مسعودي

7. الأستاذ / عايض محمد القرني

8. الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

9. الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

وقد اعتذر معالي المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) وأوكل نيابةً عنه الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية حسب نظام الشركة الأساس، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.

6. الموافقة على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.

7. الموافقة على تعيين مراجع على تعيين السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.

9. الموافقة على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبد الرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها، علما بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل.

كما أضاف بأن "سبكيم" استمرت خلال العام 2018م على تنفيذ عدد من المبادرات، شملت تقليصاً في التكاليف إلى جانب رفع كفاءة الأداء، كما عملت على مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.