"رعاية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 01/01/2019م وحتى 31/12/2020م وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق.

8- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 04-09-1440هـ الموافق 09-05-2019م.

10- الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

11- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

12- الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات.

13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018م.

1- الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة

3- الأستاذ بدر بن فهد العذل

4- الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

5- الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى

6- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

7- الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي

8- المهندس مشهور بن محمد العبيكان

9- الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان

وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم:

1- الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ عبدالله بن علي العريني (رئيس لجنة المراجعة)