"الأهلي تكافل" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.

3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.(مرفق)

6. التصويت على صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشريف خالد بن مالك آل غالب عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 14/08/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين االأستاذ/ خالد محمد باشنيني عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 17/07/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

10. التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الأهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلا من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر والدكتور / محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 1,888,358 ريال سعودي. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 137,149,641 ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 106,136,716 ريال سعودي، لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد وكالة تأمين لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2014م وذلك لبيع منتجات الشركة والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين لبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تكاليف حملات التسويق، وبلغ إجمالي قيمة العمولات لسنة 2018م مبلغ 431,579 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,095,524 ريال سعودي عن اجمالي قيمة استثمارات حملة وثائق التكامل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الأهلي للتكافل – المملكة العربية السعودية – جدة، شارع الأمير سلطان – مركز الخالدية للأعمال ، ص.ب 48510 - جدة 21582) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة (هاتف: 0126901199 تحويلة 350 ) أو عن طريق البريد الإلكتروني L.Elqaisi@alahlitakaful.co