"وقت اللياقة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. الموافقة على مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

5. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركائه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ ‏‏(95.9 مليون ريال) بواقع (0.5379) ريال للسهم عن الربع الرابع و (0.96) ريال للسهم عن الربعين الثاني والثالث والذي تمثل 18.31% من رأس المال.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ حمد بن علي الصقري/ عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفا للعضو المستقيل (الدكتور عبدالرحمن محمد البراك/ عضوغير تنفيذي).

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ هشام حسين الخالدي /عضو مستقل) بالمجلس اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفا للعضو المستقيل (الدكتور طارق عبدالله النعيم/عضو مستقل).

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ عبدالإله محمد النمر /عضو مستقل) بالمجلس اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/09م خلفا للعضو المستقيل ( الأستاذ مساعد عبدالرحمن الموسى/عضو مستقل).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري ، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة.حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (3.4)مليون ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها باعتبار عضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مالك للمجموعة وعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة ، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات . علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (103,537) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ذيب لتأجير السيارات ،والتي كان لعضو مجلس الادارة السابق الأستاذ ربيع خوري مصلحة غير مباشره فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة ذيب لتأجير السيارات، وهو عبارة عن عقد خدمة تأجير السيارات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (1,241,993) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ميدغلف للتأمين ،والتي كان لأعضاء الإدارة مجلس الادارة السابقين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك مصلحه غير مباشره باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة ميدغلف للتأمين و عضو مجلس الادارة الدكتور طارق عبدالله النعيم مصلحه غير مباشره باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين، وهو عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (633,350) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة فدوة للمقاولات والتي كان لعضو مجلس الادارة الاستاذة حصة حمد الصقري مصلحه غير مباشره باعتبارها أحد ملاك الشركة حتى تاريخ 28 سبتمبر 2018م، وهو عبارة عن عقود بناء. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (5,927,597) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهرة الخير للمقاولات والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ عبدالمحسن الحقباني و الرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحه غير مباشره باعتبارهم أخوة مالك شركة مهرة الخير للمقاولات ، وهو عبارة عن عقود بناء. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت (3,297,315) ريال سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة للإستثمار (سبورتا) والتي كان لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ عبدالمحسن الحقباني والرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحه غير مباشره باعتبارهم أخوة مالك شركة الحيارة للإستثمار (سبورتا)، وهو عبارة عن عقود شراء أجهزة رياضية وعقود بيع أجهزة رياضية. علما بأن قيمة شراء أجهزة رياضية في عام 2018م كانت (4,289,720) ريال سعودي و بيع أجهزة رياضية (957,977) ريال سعودي، مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

كما وأنه قد حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة التالية أسماؤهم: الدكتور/ محمد بن فرج الكناني- رئيس لجنة المراجعة، والأستاذ علي بن حمد الصقري- رئيس اللجنة التنفيذية ، وقد حضر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالنيابة عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ هشام بن حسين الخالدي وهم كل من الأستاذ علي بن حمد الصقري والأستاذة حصة بنت حمد الصقري.