"أمانة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

5. الموافقة على تعيين السادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات والسادة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,281,844 ريال) مليون ومئتين وواحد وثمانون ألف وثمانمئة وأربعة وأربعون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة وقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 8,220,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين ومئتين وعشرون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 693,000 ريال سعودي ستمائة وثلاثة وتسعون الف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية، مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 4,879,000 ريال سعودي (اربعة ملايين وثمانمئة وتسعة وسبعون ألف ريال) بدون شروط تفضيلية

10. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس القادمة والتي تبدء اعتباراً من 16/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 15/05/2022م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

2. الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري.

3. الأستاذ/ بيير ميشال فرعون

4. الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم.

5.الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

6. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح.

7. الدكتور/عبدالله بن عثمان الموسى.

1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة.

2. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

3.الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

4.الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح (رئيس لجنة الإستثمار).

وأعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

1.المهندس/ أسامة بن محمد مكي الكردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. الأستاذ/ ميشال بيير فرعون.

3. الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف.

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن ابرهيم السويلم (عضو من خارج المجلس).

وأعتذر عن الحضور رئيس لجنة المخاطر الأستاذ/ سالم بن غالي الرحيلي (عضو من خارج المجلس).