"سوليدرتي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )

2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على تحويل مبلغ 3،692،447 ريال المقيّد في بند احتياطيات أخرى في حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي إلى بند الأرباح المحتجزة للمساهمين خلال العام 2019م، والمبلغ المشار إليه كان نتجيةً لتخفيص راس المال في 08/03/2017م.

5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.

7- التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 1،140،000ريال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 180،000ريال لرئيس المجلس و 120،000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في 9/6/2019م بدلاً عن 03/09/2019م.

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في تاريخ 8/6/2022م في حالة الموافقة على البند الثامن أعلاه.

10- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة لجنة المراجعة الحالية لتنتهي في تاريخ 9/6/2019م بدلاً عن تاريخ 7/5/2020م.

11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 9/6/2019م وحتى تاريخ 8/6/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في حالة الموافقة على البند العاشر أعلاه، والمرشحين هم التالية أسمائهم: السيد/ فهد بن عيد الشمري (رئيساً للجنة)، السيد/ محمد بن عبدالعزيز عبدالدائم (عضواً)، السيد/ باسم بن راشد الشرقي (عضواً)، السيد/ صالح بن خليف الدهمشي (عضواً)، السيد/ محمد بن عبدالله الجعفري (عضواً).

12- التصويت على إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للشركة باختيار فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي رئيساً وعضوية كل من فضيلة الدكتور نظام بن محمد يعقوبي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عيسى العايضي، لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 9/6/2019م وحتى تاريخ 8/6/2022م.

13- التصويت على تحديث سياسة وإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).