"المملكة القابضة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م

-التصويت عـلى القـوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2018م

-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر2018م

-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهم.

-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2018م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة. (مرفق)

-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م بواقع 200,000 ريال لكل منهم..

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء شركة المملكة القابضة لعدد 4,766,182 سهم في شركة ليفت وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مصلحة غير مباشرة فيها، كون شركة المملكة التي يمتلك رئيس مجلس الإدارة 95% من اسهمها مالك رئيسي من ملاك شركة المركز التجاري، وهي عبارة عن استئجار شركة المملكة مكاتب في الدور 66 في برج المملكة) وذلك مقابل ايجار سنوي يبلغ 6,000,000 ريال سعودي وذلك حسب شروط التعاقد. (مرفق)

-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عادل بن عبد العزيز العبد السلام (عضو تنفيذي) في مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 07/01/2019 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04/06/2021 خلفا للعضو المستقيل الأستاذ محمد محمود فهمي. (مرفق)

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة ومؤسسة اعتبارية.

- أحد البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي: مركز المملكة، الطابق 66، صندوق بريد 1 الرياض رمز بريدي 11321 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين /الوكيل احضار الهوية.