"الانوار لبلاط السيراميك" يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 23 مارس 2011

يسر مجلس إدارة شركة الانوار لبلاط السيراميك بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3:00 من ( مساء) يوم الأربعاء الموافق 23/مارس/2011 وذلك في (قاعة الافراح ، جراند حياة، مسقط) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2010 والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية31/ديسمبر/2010 والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2010 والموافقة عليه.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسات للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليه.

5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (20%) من رأس المال بمعدل (2 سهم لكل 10 أسهم)والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 162,243,081 سهم إلى 194,691,697 سهم.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2011 .

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (24,000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2010 والموافقة عليه.

8- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر/2011 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/خلفان محمد الصباحي على هاتف رقم:25449165/166 .