مجلس ادارة شركة "اسمنت عمان" يدعــو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 17 مارس 2012

يسر مجلس ادارة شركة اسمنت عمان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت الموافق 17 مارس 2012م، بغرفة تجارة وصناعة عمان (مسقط) لمناقشة جدول الاعمال التالى:

1. دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقبى الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م.

4. دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال أي ما يعادل ( 30 بيسة للسهم) والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م (حسب المرفق).

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 117 ألف ريال ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

7. احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م، (حسب المرفق).

8. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى ستنتهى فى 31/12/2012م والموافقة عليها (حسب المرفق).

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2012م وتحديد اتعابهم

ويجب أن يكون التفويض لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

إذا كان المفوض شخصا طبيعيا فيجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ونسخة من بطاقة المقيم او جواز سفره اذا كان المفوض غير عمانى. وإذا كان المفوض شخصا إعتباريا فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كذلك يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

وفى حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ محمد النبهاني امين سر مجلس الادارة بالشركة على هاتف رقم 24437779 او 24437070 (محول 123).

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

المستشار القانونى

ملاحظة هامة: تقـوم شركات المساهمة العامة بايداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتى لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق، لدى صندوق امانات المستثمرين. لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع بسوق مسقط للاوراق المالية للاستفسار عن اية مبالغ قد تكون مستحقة له.