اجتماع الجمعية العمومية لشركة "فولتامب للطاقة" في 27 مارس 2012

يتشرف مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية وإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال – روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

أولا:جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية

1) دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10% تستقطع من علاوة الإصدار أي بمعدل 10 أسهم لكل 100 سهم والموافقة عليه،ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال الشركة من 55,000,000سهم الى 60,500,000سهم وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك.

2) تعديل المادة رقم(29) الباب الثالث من النظام الأساسي للشركة - حسب المرفق .

ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

3) دراسة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة المصدر وذلك بمعدل 20 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.

5) التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م. وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2012م. حسب المرفق (1).

6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 19,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطــراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م حسب المرفق رقم (2).

8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م والموافقة عليه حسب المرفق رقم (3).
 
9) دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن تخصيص مبلغ 10,000ريال للمساهمة في الأعمال الخيرية والإجتماعية خلال عام 2012م وتفويض المجلس التصرف فيما يراه مناسبا في دعم خدمات المجتمع والموافقة عليه.

10) إنتخاب عضو لمجلس إدارة الشركة لملء المقعد الشاغر من المساهمين أومن غير المساهمين .

فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس تعبئة إستمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة الرئيسي على أن يتم تقديمها بعد استيفاء كافة البيانات المشتمله عليها قبل يومي عمل على الاقل من تاريخ إنعقاد الجمعية أي في موعد اقصاه نهاية عمل يوم السبت الموافق 24/3/2012م،ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (40.000) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية .

11) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المعدة لذلك والمرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، ونسخة من جواز السفرللنساء والقصر الذين لايحملون البطاقة الشخصية ،ونسخة من بطاقة مقيم أوصورة من جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونسخة من نموذج المفوضين بالتوقيع.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع .

وفي حالة وجود أي إستفساريرجى الإتصال بالفاضل / عبد الله بن أحمد الزدجالي على رقم 24446501- 24446372.

ملاحظة: ستقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع والمقاصة للإستفسار عن أي مبالغ قد تكون مستحقة له.