"القطرية العامة للتأمين" تعلن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 13 مارس 2012

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2012م في فندق رمادا – صالة فينوس – وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يُعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2011م في نفس الزمان والمكان المحددين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة .

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2011 م والخطة المستقبلية للشركة .

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2011م .

4- مـناقشــة مـيزانية الشـركة وحسـاب الأرباح و الخسـائر عن السـنه المالـيـة المنتهية في 31/12/2011م و المصادقة عليهما .

5- الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنه المالية 2011م بنسبة 13% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 1,30 ريال لكل سهم ) .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و تحديد مكافآتهم .

7- تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2011م .

8- تعيين مراقب حسابات خارجي للسنه المالية 2012م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليه .


جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة و تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ (447,562,500) ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل إثني عشر سهم لتقرأ بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (501,270,000) ريال قطري خمسمائة و واحد مليون و مائتين و سبعون ألف ريالاً قطرياً موزع على عدد (50,127,000) سهماً خمسون مليون و مائة و سبعة و عشرين ألف سهماً القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية .

بإمكانكم و في حال تعذر حضوركم شخصياً ، توكيل أحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الجمعية باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة و التي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة و بعد إثبات صفتكم كمساهم .