"الجزيرة للخدمات" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012م وذلك في قاعة الميراني بفندق بيت الفلج روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31⁄ 12 ⁄2011 م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في٣١⁄ ١٢ ⁄2011م.


4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال بواقع 7 بيسه للسهم الواحد ، والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٣١ / 12 / 2011م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2012.

6- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 39,000 ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة علية.

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الإطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢ ⁄2011 ( وفقا لتوضيح رقم 11 من البيانات المالية ).

8- الموافقة على تجديد التعامل مع احد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2012 م.

9- دراسة تفويض مجلس الإدارة بصرف مبلغ 10,000 ر.ع للتبرعات الخيرية خلال السنة المالية 2012م والموافقة عليه.

10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١⁄ ١٢ /2012م وتحديد أتعابهم .

11- انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديدة للشركة فعلى من يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل أي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم 24/3/2012. علما بأن استمارات الترشيح متوفرة لدى الشركة ومقرها بناية المركز الدولي الطبي الطابق الرابع شقة رقم (408).

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه, على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين, وجواز السفر للنساء القصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية, وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن يكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ بدرية الريامي على هاتف رقم ٢٤٧٠٦٤٩٩.