"الأنوار للسيراميك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 5:00 من ( مساء) يوم الثلاثاء الموافق:27/مارس/2012م وذلك في (فندق الفلج بقاعة الميراني) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من رأس المال بمعدل (15 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 أسهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه.

6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012 ( حسب المرفق1).

7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (24,000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2011م والموافقة عليه.

8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين /أو من غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 25/3/2012م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (10,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ خلفان بن محمد الصباحي على هاتف رقم:25449165/35.