عمومية "النهضة للخدمات" غير العادية توافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 150 مليون ريال

تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الموافق 25 مارس 2012م بقاعة الاجتماعات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال وذلك بحضور كل من مندوب الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات ، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماعين 75.01% هذا ولقد أسفرت المداولات عن اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية :

1) وافق المساهمون على زيادة رأس المال المرخص من 40,000,000 ريال عماني إلى 150,000,000 ريال عماني وقاموا بتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك .

2) وافق المساهمون على تعديل المادة رقم 5 والمادة رقم 26 والمادة رقم 34 والمادة رقم 36 من النظام الأساسي للشركة .

ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1) وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

2) وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

3) قام المساهمون بدراسة تقرير مراقبي الحسابات ووافقوا على على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

4) وافق المساهمون على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011م ، وقاموا بتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

5) تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

6) تمت إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي تم صرفها على برامج المسؤولية الإجتماعية في السنة المالية 2011م .

7) وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لبرامج المسؤولية الإجتماعية ، يتم استخدامها من أرباح عام 2012م .

8) تم تعيين الأفاضل/ برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012م وتم تحديد أتعابهم .

وحيث أنه لا توجد أي مواضيع أخرى على جدول الأعمال ، لذا فقد اختتم اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية أعمالهما في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه .