"أعمال" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 22 ابريل 2012

أعلنت شركة أعمال عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 22/4/2012 في فندق الرينسانس سيتي سنتر الدوحة- قاعة العرين عند الساعة 7:00 مساءً على أن يكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 29/4/2012 في نفس الوقت والمكان والجدول كالتالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2012.

2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 والمصادقة عليها.

3- المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية 2011 إلى العام القادم 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

6- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

تعديل المادة (51) من النظام الاساسي لتتوافق مع القانون رقم 28 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية وقانون إصداره رقم 5 لـسنة 2005 و الخاصة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة.

مادة (( 51 )) قبل التعديل

يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل ، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالإستلام.

ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة ، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (( 41 )) . من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.

وترسل إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة (( 51 )) بعد التعديل

«يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات.

وترسل صورة من الإعلان إلى الإدارة المختصة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف».

ملاحظات:

1- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الإجتماع ومعهم بطاقة الدعوة والتوكيلات قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.

2- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

3- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.

4- لا يجوز للمساهم توكيل احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامةالعادية و غير العادية نيابة عنه.

5- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (24,750,000 سهم).

6- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية وتمثيل تلك الشركات.

7- فيما عدا الاشخاص المعنويين (الشركات)،لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه اصيلاً او نائباً عن غيره عدد من الاصوات يتجاوز 25% من عدد الاصوات المقرره للأسهم في الاجتماع.

8- هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008م بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية.