"الوطنية للإجارة القابضة" تعلن جدول أعمال عموميتها المزمع عقدها في 26 فبراير 2013

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2013م, في فندق جراند ريجينسي - ويندام (قاعة القصر)، وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الإجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2013م, في نفس الوقت و المكان ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية :

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2012م، وخطط عمل الشركة لعام 2013م .

2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م .

3. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م .

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م، والمصادقة عليها .

5. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع ريالين لكل سهم .

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م، وتحديد مكافآتهم .

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2012م.

8. تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه .