"فولتامب للطاقة" تدعو المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 27 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 27/3/2013م. في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال – روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. والموافقة عليه.

2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. والموافقة عليه.

3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه .

4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال وذلك بمعدل 20 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.

5) التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2013م . حسب المرفق (1).

6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 21,300 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. والموافقة عليه.
7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .حسب المرفق رقم (2).

8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م . والموافقة عليها حسب المرفق رقم (3).

9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م و دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفها فيما يراه مناسبا .

10) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المعدة لذلك والمرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، ونسخة من جواز السفرللنساء والقصر الذين لايحملون البطاقة الشخصية ،ونسخة من بطاقة مقيم أوصورة من جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونسخة من نموذج المفوضين بالتوقيع.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع .

وفي حالة وجود أي إستفساريرجى الإتصال بالفاضل / عبد الله بن أحمد الزدجالي على رقم 24446501- 24446372.

ملاحظة: ستقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع والمقاصة للإستفسار عن أي مبالغ قد تكون مستحقة له.