"المتحدة للتمويل" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 27 مارس 2013

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2013 م في قاعة التدريب بمقر الشركة بالوطية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (8 % ) من رأس المال أي بمعدل ثمانية بيسات لكل سهم والموافقة عليه .

5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة ( 10 % ) من رأس المال ( أي بمعدل سهم لكل 10 سهم ) و الموافقة عليه .

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (37374 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م و الموافقة عليه .

8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م ( حسب المرفق ) .

9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و / أو غير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك و تسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 24 مارس 2013 م ،ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 100 ألف سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .

10 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 ، وتحديد أتعابهم .

ووفقآ للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وقي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي بن جعفر بن محمد – 24577373 ، فاكس 24560885.

ملاحظة: تقوم الشركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة و الإيداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .