"تأجير للتمويل" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوية في 26 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل (ش م ع ع) بدعوة المساهمين الأفاضل لحضور اجتماع الجمعية العامةالغير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2013 تمام الساعة الثالثة مساءا وذلك في فندق انتر كونتينتال قاعة نزوى بهلا للنظر في جدول الأعمال التالي :

اولا:الجمعية العامة الغير عادية

1 –الموافقة على تجديد رأسمال المصرح به 30,000,000 مليون ريال عماني.

ثانيا:الجمعية العامة العادية السنوية

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقةعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة( 10.81%)أي بمعدل 10.81 بيسه لكل سهم والموافقة عليه .

5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (9.38%) من رأس المال (أي بمعدل 9.38 سهم لكل 100سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (216,672,728) سهم إلى (237.000.000) سهم وذلك بعد الموافقة على زيادة رأسمال المصرح به المذكور أعلاه.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والذي تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .

7- دراسة مقترح توزيع مكافات على أعضاء المجلس الإدارة والتي تبلع 47 ألف ريال عماني والموافقة عليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

8- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ( حسب المرفق ).

9- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20.000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.

12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 وتحديد اتعابهم .